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臨時公告
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關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:300542   證券簡稱:AG8   公告編號:2018-010

AG8股份有限公司

關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》和《AG8股份有限公司章程》的有關規定,經AG8股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五次會議審議通過,決定於2018年3月1日(星期四)召開公司2018年第一次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)。現將會議有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2018年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間:2018年3月1日(星期四)14:00時開始。

(2)網絡投票時間:通過互聯網投票係統進行網絡投票的具體時間為2018年2月28日15:00時至2018年3月1日15:00時;通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2018年3月1日9:30至11:30,13:00至15:00。 

5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東隻能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,同一表決權出現重複投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日:2018年2月26日

7、出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

本次股東大會的股權登記日為2018年2月26日,於股權登記日2018年2月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現場會議的地點:北京市海澱區藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層公司會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關於AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》;

2、審議《關於康路為AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》;

此提案為關聯交易,關聯股東將回避表決。

3、審議《關於AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案》;

4、審議《關於康路為AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》。

此提案為關聯交易,關聯股東將回避表決。

議案1-4屬於普通決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。上述議案已經公司第九屆董事會第五次會議審議通過,具體內容詳見公司於2018年2月1日於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告或文件。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼 提案名稱 備注

該列打勾的欄目可以投票

100 總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00 關於AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案

2.00 關於康路為AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案

3.00 關於AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案

4.00 關於康路為AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案

四、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委托書(格式詳見附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;

(2)自然人股東登記:自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(格式詳見附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可用信函或傳真方式登記,傳真和信函以到達公司時間為準。不接受電話登記。

2、登記時間

2018年3月1日12:00—14:00

3、登記地點

北京市海澱區藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層

4、注意事項

出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於股東大會開始前兩個小時到達召開會議的會議室現場登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件二),以便確認登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上,股東可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統(地址為:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯係方式

聯係人:張大新  丁菲

聯係電話:010-88877301

傳真:010-88877301

通訊地址:北京市海澱區藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層

2、會議費用

本次股東大會現場會議會期半天,出席會議人員的食宿及交通費用自理。

七、備查文件

1、AG8股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議。

       AG8股份有限公司董事會

       2018年1月31日



    附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一. 網絡投票的程序

1. 投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“365542”,投票簡稱為“新晨投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

3. 股東對總議案進行投票,視為對除累計投票議案的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易係統投票的程序

1. 投票時間:2018年3月1日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。

三. 通過深交所互聯網投票係統投票的程序

1. 互聯網投票係統開始投票的時間為2018年2月28日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2018年3月1日(現場股東大會結束當日)15:00。

2. 股東通過互聯網投票係統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票係統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票係統進行投票。




附件二:

AG8股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會參會股東登記表

股東名稱(法人)或姓名(自然人)

股東統一社會信用證(法人)或身份證(自然人)

股東賬號 持股數量

聯係電話 聯係郵箱

聯係地址

代理人(如有)姓名

代理人(如有)身份證

股東簽名

登記日期              年      月      日


注:

1、請用正楷體填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應於2018年2月28日17:00之前送達、郵寄或傳真方式送達公司,不接受電話登記。

3、參加現場會議的股東或代理人,請在2018年3月1日12:00-14:00之間到達會議召開的會議室提交股東登記表。





附件三:

授權委托書

茲委托             先生/女士代表本人/本單位出席AG8股份有限公司2018年第一次臨時股東大會會議,並代理行使表決權。本人已了解了公司有關審議事項及內容,表決意見如下:

委托人:

委托人股東賬號: 

委托人持股數:

委托人簽字: 

委托人身份證號碼:

受托人: 

受托人身份證號碼:

受托日期:


提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權

該列打勾的欄目可以投票

100 總議案

非累積投票提案

1.00 關於AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案

2.00 關於康路為AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案

3.00 關於AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案

4.00 關於康路為AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案


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